韓流研究室

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また!?地下銀行運営疑いで韓国人ら男女3人逮捕

★地下銀行運営疑い、
 韓国人ら男女3人逮捕 水戸

 産経新聞 2014.11.20
 http://www.sankei.com/affairs/news/141120/afr1411200026-n1.html
 水戸署は20日、地下銀行を営み
韓国に不正送金をしたとして、
銀行法違反(無免許営業)の疑いで、
水戸市姫子1丁目、食品販売業、
田口正広容疑者(63)と、
妻で韓国籍の生愛容疑者(42)

男女3人を逮捕した。

 同署によると、2006年5月以降、
3人の口座に計約3億5千万円の入金があった。
同署は地下銀行に使われたとみて資金の流れを調べる。
1回の送金で、千円の手数料
依頼者から受け取っていたという。

 3人の逮捕容疑は、
昨年5月から今年2月、数回にわたり、
韓国へ送金を希望した韓国人から約18万円を
田口容疑者らの銀行口座に送金させ、
韓国にいる共犯者を通じ、ほぼ同額を、
依頼された韓国の指定口座に振り込み、
無免許で銀行業を営んだ疑い。

 生愛容疑者は
「よく覚えていない」と容疑を否認している。

(引用ここまで)



外国人による、
地下銀行を通じての不正送金事件が後を絶たない。
彼らは何故、地下銀行を利用するのか?

★地下銀行
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C
・正規の銀行を利用して海外送金するには
 パスポートなどの本人確認が必要となり
 不法就労者が利用することが難しい。
 そのため、不法滞在の外国人が
 不法就労や犯罪で入手した資金を
 母国に送金するのに利用される。

・正規の銀行よりも手数料が安く、送金が迅速[、
 休日夜間でも送金を行ってくれるなど、
 利用しやすさから正規の外国人就労者が
 利用する場合もある



★韓国財閥総帥 不正送金入金の山
  ロッテ辛格浩会長ら

 2014年9月24日
 http://n-seikei.jp/2014/09/post-24256.html
日本から、韓国に膨大な金額の不正送金が
行われていることは周知の事実であるが、
事もあろうに日本を代表する菓子メーカーである
ロッテの辛格浩会長も韓国へ不正送金入金
していたことが判明している。


通常、不正送金には、
不正蓄財資金や暴力団の資金が流れている
ともされ、マネーロンダリングに対する
厳しい規制がある。
しかし、韓国系銀行は日本では何故だか治外法権。

巨額資金が韓国系銀行東京支店から送金されて
いる実態が明らかになりつつある。
日本の金融当局は、こうした不正送金問題や
韓国系銀行の不正取引などに対して、
何故か目を瞑ってきた経緯がある。
 
韓国様が相手であり、政治問題化させないことが
第一義、一方で、日本のスーパー銀行である
「みずほ」に対しては、暴力団員などへの子会社の
ローン取引などについて、手厳しく糾弾し続けた
経緯がある。
こうした日本金融当局のあり方は、
2国間の正常な取引を阻害している
原因ともなっている。


今回も、韓国系銀行における不正に対して、
厳しい処分どころか、韓国金融当局に対し通知し、
韓国金融当局に日本へわざわざ来てもらい
一緒に検査しているあり様だ。
日米間と日韓間が何故にここまで異なるのか、
韓国に対するへっぴり腰の日本の政治姿勢は
いつまで続くのか。
過去の歴史認識問題は棚の上で協議してもらえば
よいことで、通常の日韓関係では対等な立場で
ありたいものだ。

<朝鮮日報は次のとおり22日掲載>
財閥総帥をはじめ韓国の資産家20人余りが
計5000万ドル(約54億4000万円)規模の
海外送金を受け、金融当局が詳しい分析に
着手したことが22日、分かった。
銀行業界によると、金融監督院は当局に申告せず
海外から100万ドル以上の資金を振り込んだ
国内の入金者に関するリストを韓国外換銀行から
提出を受け、分析を行っている。

リストには、
ロッテグループの辛格浩(ロッテチョコレート、
日本名:重光武雄)会長、
化学大手OCIの李秀永会長、
大亜グループの黄仁賛会長、
製菓大手ビングレの金昊淵元会長の子女ら
が含まれているという。

リストに名前が挙がった対象者の疑わしい取引は、
2010~2014年に国内に振り込まれた巨額資金
のうちの一部を調査する過程で見つかった。
対象者らは資金について、
特殊収益金、賃金、不動産売却代金などと説明
しているが、事前に海外投資申告を行って
いなかったことが分かった。

海外から5万ドル以上を受け取る場合は、
その目的などを記した「領収確認書」を
銀行に提出しなければならない。
外国為替取引法では国外への直接投資、
不動産取得など資本取引の際は取引銀行などに
「事前申告」するよう規定している。

(韓国)金融監督院は、
資金作りの経緯や申告手続きの履行など
外国為替取引法を順守したかどうかを調べている。
ロッテの辛会長の場合、
約900万ドル(約9億70百万円)の送金を受けた
ことが問題となった。辛会長は、「領収確認書」に
同資金が過去に非居住者として投資した
外国企業の収益金だと説明したという。


ある市中銀行の関係者は
「一部は銀行側が疑わしい取引だとして、
 資金の支給を拒んだため
 国税庁に海外口座申告を行い、
 資金を引き出した」と話している。

(韓国)金融監督院は、資金の一部が
不正資金や所得隠しと関連がある可能性が高い
とみている。分析の結果、違法な外貨流出、
申告手続きの不履行など外為法違反の疑いが
確認された場合は過料を科し、検察に告発するなど
厳重な措置を取る方針だという。
(続きはリンク先で)



関連ニュース(2014年摘発分)
★地下銀行営業容疑で逮捕 
 ベトナム人の男女

 2014年01月24日
 http://www.chibanippo.co.jp/newspack/20140124/176230

★地下銀行で18億円、タイ送金か 
 容疑のタイ人女ら5人逮捕

 2014.2.1
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140201/crm14020118310012-n1.htm

★地下銀行で不正送金か 
 容疑のベトナム人逮捕 福岡

 2014年4月22日
 http://www.asahi.com/articles/ASG4Q3TZ7G4QTIPE00M.html

★犯罪収益を中国に不正送金 
 千葉県警、容疑の男を再逮捕

 2014年05月10日
 http://www.chibanippo.co.jp/news/national/192621
 
★中国語チャットで「出し子」募集
 地下銀行、組織解明へ-
 ネットバンキング不正送金

 2014/06/14
 http://www.jiji.com/jc/zc?k=201406/2014061400045&g=

★総額3億2千万円、
 韓国に不正送金容疑
 警視庁、韓国籍の男ら3人逮捕

 2014.7.3
 http://www.sankei.com/affairs/news/140703/afr1407030012-n1.html

★地下銀行で
 韓国へ100億円超の不正送金
 孟地龍ら韓国人8人逮捕

 2014年8月7日
 http://www.xanthous.jp/2014/08/07/hundred-million100-injustice/

★「地下銀行」で不正送金容疑 
 中国籍の女を再逮捕

 2014/9/17
 http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC16H05_W4A910C1AC8000/


★地下銀行運営容疑で
 韓国籍の男女逮捕 
 不正送金4000万円超か

 山形新聞 2014年10月31日
 http://yamagata-np.jp/news/201410/31/kj_2014103100644.php



過去には、こんな大事件も・・・

★韓国に不正送金1千億円  
 最大規模の地下銀行を摘発
 
 2005年 08月 04日
大阪府警外事課などは2日までに、
約500億円を韓国に不正送金したとして、
銀行法違反容疑で
「インターレックスクレジット」(東京都港区)
役員盧鎮那(43)=東京都葛飾区奥戸=、
職業紹介業高龍完=大阪市生野区鶴橋、
職業安定法違反罪で起訴=の両容疑者を逮捕した。

送金総額はこれまでの5年半で
1000億円に上るとみられ

国内で摘発された地下銀行としては過去最大規模。
同課などは、韓国に潜伏中の実質経営者の男(54)ら
を近く国際手配する方針。

調べでは、盧容疑者は昨年1月ごろから
今年3月ごろまでの間、約499億円を送金し、
免許を受けずに銀行業を営んだ疑い。

日本国内に21の集金代理店を置き、
送金依頼を受けるとすぐに韓国の支店に連絡。
インターネットバンクを使い、数十分から数時間後には
依頼人の指定した韓国の口座に入金される仕組み。
(引用ここまで)



★地下銀行の運営で33億円を
 不正送金したネパール人が逮捕

 2009.11.16
 http://genuinvest.net/?eid=1232
グループの日本国内の窓口役が金を集めて
香港の銀行に送金、香港にいる男がその金で
貴金属を買い、その貴金属をネパールで換金する
方法で送金、容疑者らは延べ約2500人から
計約33億円を不正送金、送金額の4~5%程度を
手数料として受け取っていたとのこと。

★地下銀行容疑、韓国籍の男2人逮捕
 ~韓国へ不正送金

 2013年02月21日
 http://blog.livedoor.jp/ishigamikazumi/archives/23764057.html
韓国に現金を不正送金する「地下銀行」を
営んだとして、浜松中央署と県警国際捜査課
などは 20日、銀行法違反の疑いで、
いずれも韓国国籍で、
大阪市生野区鶴橋、会社経営の男(50)、
兵庫県尼崎市東園田町、男(52)の
両容疑者を逮捕した。
同署などは2人が管理する国内の金融機関口座に、
過去3年間で約19億円の入金を確認、
金の流れなど実態解明を進めている。

2人の逮捕容疑は韓国内の仲間と共謀して、
2011年9月上旬から12年7月下旬までの間、
浜松市内の韓国人女性3人から兵庫県内などで
依頼を受け、約20回にわたり約880万円を
韓国に送金し、銀行業を無免許で営んだ疑い。
(中略)
同署などはプール金口座にストックするための
金は、両国を行き来する「ポッタリ」と呼ばれる
行商人
に現金を預けて韓国内に運び入れて
いたとみている。

同署などは昨年10月、
短期滞在ビザで入国した女を
風俗店従業員として働かせていたとして、
浜松市内のデリバリーヘルスを
入管難民法違反容疑で摘発した。

この事件の関係者3人が
地下銀行を利用していることを突き止め、
捜査を進めていた。




当局に把握されたら困るような出所のお金
犯罪で得たお金、
税務申告していないお金・・・
これらが、湯水のように他国へ流れていく。
エコノミストらは
日本の経済が回っていないと言うが
地下では、億単位の金が動いている。


★新手の国外不正送金
 「マネーミュール」の闇

 求人サイト応募で
 いつの間にか資金洗浄に加担

 浪川 攻 :東洋経済 編集局記者
 2014年02月09日
 http://toyokeizai.net/articles/-/30097



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