韓流研究室

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韓国に100億円超送金か、銀行法違反容疑で8人逮捕

★韓国に100億円超送金か 
 銀行法違反容疑で8人逮捕

 スポニチ  2014年8月7日 11:37
 
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2014/08/07/kiji/K20140807008703970.html
 千葉県警などの合同捜査本部は7日までに、
地下銀行を運営し韓国に不正送金したとして、
銀行法違反(無免許営業)の疑いで
中心となっていたとみられる男女ら、
いずれも韓国籍の8人を逮捕、送検した。

 千葉地検は7~8月、このうち男女ら5人を同罪で起訴、
1人を起訴猶予にした。起訴されたのは、
東京都荒川区の無職孟地龍被告(27)
=詐欺罪で公判中=と
同区の会社役員金成熙被告(35)ら。

 県警によると、押収した記録や供述から
2008年4月以降、首都圏の韓国人らを中心に
延べ6000人から依頼され、
計100億円を超える額を韓国に不正送金し、
1回の送金で手数料1000円を受け取るなどして
利益を得ていたとみて調べている。

 起訴状などによると、
孟、金両被告らは、ことし2月28日~4月28日、
中国人客からの依頼で、手数料計3000円を受け取って、
韓国内の指定口座に計55万円を3回にわたり
不正送金したなどとしている。

 この地下銀行は、両被告が、各地の窓口役や、
都内と横浜市内の韓国物産店を経由し、
送金依頼者の現金を集約。
その上で韓国の仲間の組織に依頼内容を伝え、
組織がプールしている現金から受取人の口座に
遅くとも翌日には入金する仕組み。
プール金が不足すると日本からの運搬役が
韓国に渡り補てんしていた。

(引用ここまで)



★100億円超を不正送金か 
 韓国人“地下銀行”摘発

 テレ朝ニュース (08/07 15:00)
 http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000032174.html
  korea000032174_640.jpg

 不正に海外に送金するいわゆる「地下銀行」
運営していたとして、
韓国人の男女らが逮捕・起訴されました。
6年間で100億円以上を送金していたとみられます。

 韓国人の孟地龍(メン・ジヨン)被告(27)
崔在明(チェ・ジェミョン)容疑者(47)らは、
去年2月から今年4月にかけ、千葉県に住む
韓国人女性(61)ら6人の依頼を受け、
約490万円を韓国へ不正に送金した疑いが
持たれています。
警察によりますと、孟被告らは、国内で
働く資格がない依頼者らが稼いだ金
日本で受け取り、指定された韓国の口座に
入金していました。
孟被告らは容疑を認めていて、
6年間に100億円以上を送金していた
とみられています。
警察によりますと、金額に関わらず、
1回の送金にあたり、1000円の手数料を受け取っていました。



★地下銀行で100億円超不正送金か
 NHK 8月7日 13時08分
 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140807/k10013618861000.html
(略)
主に首都圏に住む韓国人から、銀行振り込みのほか、
千葉市中央区の雑居ビルの一室などで
送金の依頼を受けていたとみられています。
警察の調べに対し、7人全員が容疑を認めたうえで、
このうち、メン被告は
韓国で地下銀行を取りしきる組織から、
 月に25万円から30万円ほどの
 報酬を受け取っていた

などと供述しているということです。



■産経新聞
http://news.livedoor.com/article/detail/9123168/
千葉県警によると、孟容疑者らの組織は
少なくとも、平成20年4月~今年5月、
国内の韓国人など約6千人から
不法就労で得たカネを含め100億円を超える
送金依頼を受けていたとみられる。

依頼人の入金を確認後、韓国にある上部組織が
翌日までにカネを指定された韓国の口座に振り込む
システムを構築していたとみられ、国際捜査も視野に
調べを進める方針。

 逮捕容疑は25年2月~今年4月、
不法滞在している神奈川県相模原市の
50代の韓国籍男性らから依頼を受け、
韓国内の男性の親族宛てに
現金計176万円を送るなど、
6人から計約490万円を受け取って送金したとしている。


■読売新聞
http://news.infoseek.co.jp/article/20140807_yol_oyt1t50047
発表によると、逮捕されたのは、
東京都荒川区東日暮里、
無職孟地龍被告(27)(同法違反で起訴)ら。
8人は昨年2月~今年4月、
千葉県富里市の韓国籍の女性(61)ら6人から、
不法就労などで得た計約490万円を韓国に送金するよう
依頼を受け、手数料を受け取って
無免許で銀行を運営した疑い。

 グループは、日韓両国で現金をプールしており、
依頼を受けると韓国の仲間に連絡し、翌日には
韓国にある口座から指定口座に送金。
実際の現金は、日韓を行き来して物品を運ぶ
ポッタリと呼ばれる韓国人が定期的に運んでいた。
手数料は送金1回につき1000円で、
安さと早さから口コミで広がったという。
孟被告は
「韓国に送金システムのおおもとがあり、
 自分は集金と運搬を任されていた」

と供述しているという。


■毎日新聞
http://mainichi.jp/select/news/20140807k0000e040250000c.html
依頼者の多くは
首都圏の不法残留の韓国人、中国人ら



100億円ですよ、100億円!


こちらは、別ルート???
★「地下銀行」運営の疑いで
 韓国籍の3人逮捕 警視庁

 日本経済新聞 2014/7/3 11:38
 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0301B_T00C14A7CC0000/
 無免許で海外送金を行う地下銀行を営んだとして、
警視庁組織犯罪対策1課は3日までに、
韓国籍の食品店経営、黄海光容疑者(54)
=東京都荒川区南千住3=ら
3人を銀行法違反(無免許営業)の疑いで逮捕した。
同課は2010年10月~今年6月に約2千人から
計3億2千万円を預かり、
韓国に送金していたとみている。

 ほかに逮捕したのは
、いずれも韓国籍
ビデオ店経営、朴態亨容疑者(36)
=新宿区大久保1
=と
無職、金令真容疑者(27)
=江東区木場5

黄容疑者は「身に覚えがない」と
容疑を否認しているという。

 組対1課によると、
黄容疑者は無料電話・チャットアプリ
「カカオトーク」を使って韓国側の地下銀行経営者と
連絡を取り合っていた。
黄容疑者らは1回千円の手数料
送金を請け負っていたという。

 昨年10月に
埼玉県警が逮捕した韓国の窃盗団も、
日本で盗んだ437万円を送金するのに
黄容疑者らの地下銀行を使っていたという。


 逮捕容疑は昨年10月~今年6月、
新宿区の韓国ビデオ店や台東区の韓国食品店内で、
韓国への送金依頼を受け
、計465万円を
韓国の銀行口座に入金して
無免許で銀行業を営んだ疑い。


★地下銀行運営で韓国人3人逮捕 
 100億円不正送金か

 テレ朝ニュース 2014/07/04(金)
 (リンク切れ)
 http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1404434811/
現金を海外に不正送金する地下銀行を
営んだとして、韓国人の男3人が逮捕されました。
これまでに100億円近くを送金したとみられています。

韓国人の黄海光(ファン・ヘグァン)容疑者(54)
3人は去年以降、東京・歌舞伎町のビデオ店などで
複数の客から現金合わせて465万円を受け取り、
韓国に不正に送金した疑いが持たれています。
警視庁によりますと、
黄容疑者らは2010年10月以降、
韓国人の窃盗グループなど約2000人から
現金を受け取り、 地下銀行として合わせて
3億2000万円を送金していました。

取り調べに対し、黄容疑者は「身に覚えがない」と
容疑を否認しています。
黄容疑者はこれまで警視庁に2度逮捕されていて
不正送金の総額は100億円近くとみられています。


★大友韓国食品の経営者
 「黄海光」とは<地下銀行>

 まとめサイト 2012年05月21日
 http://matome.naver.jp/odai/2133757654719181101
韓国へ20億円を不正送金した容疑で逮捕された
黄海光(ファン・ヘグァン)容疑者。
キリスト教宣教師を務めており、
韓国食材店「大友韓国食品」(住所:台東区)を
経営していました。

(続きはリンク先で)



こちらも、別ルート?

★地下銀行108億円を韓国送金か 
 容疑で女3人逮捕

 共同通信 2010/03/25
 http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032501000904.html
 埼玉県警は25日、韓国に不正送金する
地下銀行を営んだとして銀行法違反の疑いで、
いずれも韓国籍の
自営業韓寅子(51)
=同県川口市並木=と
無職金志栄(35)=大阪市中央区日本橋、
住居不詳の運送業李康礼(66)

3容疑者を逮捕したと明らかにした。

 県警は、2007年11月ごろから3人を含む
十数人の組織が、
不法滞在の韓国人ら延べ約3千人に
依頼され、約108億円を送金した

とみて調べている。

 県警によると、李容疑者は、
食材や電化製品などを仕入れて日韓両国を
行き来する「ぽったり」と呼ばれる貿易商
渡航の際に現金を運んでいたとみられ、
ぽったりを同容疑で摘発したのは全国初という。

 逮捕容疑は昨年10月、
韓容疑者が営む食材販売店で
埼玉県の女性(45)から6万4千円を受け取って
口座に入金。金容疑者が引き出した現金を
関西空港で李容疑者に渡して韓国に運び、
韓国で相当額の通貨ウォンを銀行口座に入金して
無免許で銀行業を営んだ疑い。

(引用ここまで)



新大久保で、倒産が相次いでいると言うが
それは、ヘイトスピーチが原因ではなく
案外、
警察の地下銀行の取り締まりが厳しくなって
仲介をやっていて逮捕されたり
不正送金できなくなって店を閉めたり
不法就労者が摘発され従業員不足に陥ったり
日本で、
税金も払わずにウハウハ儲けていた連中が
コリアンタウンの旨味が無くなって
逃げたんじゃないかと疑ってしまう・・・


ヘイトスピーチ規制法も良いけれど、
簡単に日本で商売できてしまう違法店舗や、
どれだけ存在するか解らない不法就労者や、
今回のような、不正送金する地下銀行を、
徹底的に潰して欲しい。

今回の事件で、千葉県警は犯行グループのアジトから
帳簿や銀行口座の記録を押収しているという。
不正送金をしていた延べ6000人の韓国人や中国人
他県の警察と協力して、全員逮捕して欲しい。

この手のニュースって、
夜のTV番組では
放送しないのだろうなぁ・・・



★タイ地下銀行事件を追う 
 不正送金の手口、背景は…

 産経新聞 2014.6.1 18:00 (1/2ページ)
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140529/crm14052920480016-n1.htm




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