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韓流研究室

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韓国国民銀行東京支店が違法融資で反社会的勢力の資金洗浄に関与

国民銀東京支店が違法融資
朝鮮日報日本語版 2013/09/28 08:43
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/09/28/2013092800391.html
   a0_20120403.jpg


 韓国の大手銀行、国民銀行の東京支店が
5年間で
約1700億ウォン(約156億円)の
違法融資を行っていた

事実が判明し、
金融監督院が同行本店の特別検査を
実施している
ことが27日までに分かった。

 同院によると、国民銀東京支店の行員は
2008年から5年間で韓国企業の現地法人20カ所以上
に対し、貸出可能限度を超える融資を行っていた。

 同院関係者は
「行員は超過融資を隠すため、
 親族など他人名義で書類を作成し、
 担保価値を超える融資を行っていた。
 約1カ月前に日本の金融庁から通報を受け、
 調査を進めている」
と説明した。

 日本の金融庁は国民銀東京支店
日本の反社会的勢力
資金を受け入れながら、
当局に報告せず、
マネーロンダリング(資金洗浄)を
助けていた点を摘発し

韓国金融当局に通報したという。
(引用ここまで)


★国民銀行東京支店、
 1000億ウォン台の不正融資

 中央日報 2013年09月28日12時59分
 http://japanese.joins.com/article/587/176587.html
国民銀行の日本東京支店が
現地で1000億ウォン(約100億円)台
不正融資をし、金融当局に摘発された。

27日の金融監督院によると、
国民銀行東京支店の職員は2008年から
昨年までの5年間、
数十社の企業に
信用度を超える金額を
融資した。
金額が限度を上回れば、
銀行が別の名義を借りて
追加で貸し出す方式が
主に使われたという。


これに関し、国民銀行は最近、
東京支店長と職員2人を背任容疑で検察に告発した。
国民銀行の関係者は
「今後の調査結果しだいでは追加の告発もある」
と話した。
(引用ここまで)


■韓国国民銀行東京支店
 東京都千代田区有楽町1-7-1
 有楽町電気ビル北館14F


おやおやおや、
今年の4月に、こんなニュースが報道されている

★国民銀行東京支店を
 金融庁が調査 
 違法資金見逃す?

 聯合ニュース 2013/04/24 22:42
 http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2013/04/24/0400000000AJP20130424004100882.HTML
【ソウル聯合ニュース】
韓国の国民銀行は24日、同行東京支店が
違法資金の疑いのある預金に関し、
日本の金融庁から調査を受けていると明らかにした。

先月末に行われた同庁の定期検査の過程で発覚した。
違法資金の疑いがある預金について担当行員は
ゆうちょ銀行
 口座から振り込まれた。
 相続を受けたと
 預金者から説明を受け

 問題があると思わなかった」

と説明しているという。

 同行は
「金融庁も担当者が違法資金であるかどうか
 事前に分からなかった可能性が高いとみている」
と説明。
「調査結果に従い適切な措置を取る」と述べた。
同行は独自の監査チームを日本に送り
内部システムなどを点検している。
(引用ここまで)


今回の事件について
韓国メディアの報道を見てみよう!

★KB国民銀行東京支店、
 1700億不当貸し出し摘発

 マネーウィーク 2013-09-28 10:20
 http://www.excite-webtl.jp/world/korean/web/?wb_url=http%3A%2F%2Fnews.naver.com%2Fmain%2Fhome.nhn&wb_lp=KOJA&wb_dis=2&wb_submit=+%E7%BF%BB+%E8%A8%B3+ 
KB国民銀行東京支店が、現地法人に巨額を
不当に貸し出しして金融当局の調査を
受けている。

27日、金融監督院とKB国民銀行によれば
KB国民銀行は最近東京支店長を過ごしたA氏と
東京支職員2人を背任などの疑惑で検察に告発した。
最近5年の間1700億~1800億ウォンを不当に
貸し出しした事実が摘発されたためだ。

彼らは2008年から最近まで
20個以上の現地法人に
法人当たり数十億~100億ウォン台の
資金を不当貸し出しした
ことが
明らかになった。
信用を超過する貸し出しのために
書類を操作することもした。

KB国民銀行は昨年末、東京支店の
大規模不良延滞が発生したのと関連して
自らの調査に着手して不当貸し出し事実を
認知したと分かった。
金融監督院はこの事件と関連して
今月9日から国民銀行本店に対する特別検査を
実施している。



では、以上の情報を一つにまとめてみる。

 日本の反社会的勢力から
 ゆうちょ銀行の口座を経由して
 国民銀東京支店に違法資金が
 振り込まれる
    ↓
 東京支店のA支店長は
 部下2人にマネーロンダリングを指示
    ↓
 部下2人は、韓国の日本法人20か所以上に
 5年に渡り約1700億ウォン(約156億円)の
 違法融資を実行
    ↓
 超過融資を隠すため、
 親族など他人名義で書類を作成し、
 担保価値を超える融資を行っていた。
    ↓
 昨年末、東京支店の
 大規模不良延滞が発生して事件が発覚
 内部調査
    ↓
 今年4月の金融庁検査で
 今回の違法資金の預金口座が発覚
    ↓
 9月、国民銀行東京支店が
 日本の反社会的勢力からのマネーロンダリングに
 手を貸していたと公表

KB国民銀行の現東京支店支店長は
李寅英
5年前から不正融資のマネーロンダリングを
行ってきたとすると、前支店長もか?
http://www.kofec.or.jp/news_view.php?dbname=news3&page=1&id=280
株)國民銀行東京支店 代表者変更
► 旧代表者:金 相成
► 新代表者:李 寅英
► 変更日:2010年1月13日



さて、類似の事件がもう一つある。

★イ・ジェヒョン会長 自宅
 押収捜索…秘密資金
 日本を通じて?

ハンギョレ新聞 2013.05.29
 http://japan.hani.co.kr/arti/economy/14827.html
 イ・ジェヒョン(53)CJグループ会長
秘密資金造成および脱税事件を捜査中の検察が、
29日イ会長の自宅を押収捜索した。

 ソウル中央地検特捜2部(部長 ユン・テジン)は
この日ソウル中区(チュング)獎忠洞(チャンチュンドン)
のイ会長の自宅を押収捜索し、
イ会長が数千億ウォン台の秘密資金管理・運用を指示し、
報告を受けていた情況が記録された資料などを確保した。
押収捜索対象にはイ会長の車も含まれた。

 検察はイ会長が国内外の借名口座と国外法人を通じて
株式取引と不動産投資などにより秘密資金を増殖した
内訳を、イ・某前財務2チーム長とソン・某副社長らから
報告を受けていたと見ている。
2008年殺人請負事件捜査の時、検察と警察が確保した
イ・某前チーム長のUSBにもイ会長が秘密資金管理内訳の
報告を受けた情況が含まれていることが分かった。

(中略)

 検察は去る28日、新韓銀行本店を押収捜索し
2007年新韓銀行東京支店とペ・某 前CJ日本本社
副社長が設立した‘PANジャパン’との間になされた
240億ウォン規模の貸出および返済内訳資料を確保し
分析中だと明らかにした。
不動産管理会社であるPANジャパンは
ペ副社長が個人名義で作った会社だ。
ペ副社長は現在、CJグループの他の
系列会社日本法人長として在職中だ。

 2007年1月PANジャパンは
新韓銀行東京支店でCJ日本本社所有の不動産を
担保に貸出を受けたことが明らかになった。

検察はCJグループ役員が個人名義で作った会社の
貸出にCJ側が担保を提供したという点を怪しい
と見ている。 検察関係者は
「PANジャパンも借名ではないかと判断している。
 正確になぜそうしたのか経緯を確認している」
と話した。 イ前チーム長のUSBには
‘金を一文も使わずに
 日本で建物を買い
 賃貸収益を上げている’

という内容が含まれていると言う。

検察はPANジャパンの貸出経緯を捜査するために、
ペ副社長を呼んだが持病を理由に出頭しなかった
と明らかにした。
(引用ここまで)


★<CJ秘密資金疑惑>
 検察、パンジャパンの最大株主
 「LEE」に注目

 中央日報 2013年06月07日10時30分
 http://japanese.joins.com/article/473/172473.html
CJグループの脱税および秘密資金疑惑を
捜査中のソウル中央地検特捜2部(ユン・テジン
部長検事)は、
CJ日本法人長を務めたペ氏の不動産管理会社
「パンジャパン」が銀行から融資を受けて

東京のビル2棟を
購入したことを確認し、

CJグループの関与を捜査している。

検察はパンジャパンの株主が変わった過程に
注目している。パンジャパンの最大株主は
07年1-7月、氏から
英領バージン諸島に本社を置くペーパーカンパニー
「Sインベストメント」に変わった。

この投資会社の最大株主は第3者の「LEE(李)」
という姓の「中国人」という。
李在賢(イ・ジェヒョン)会長一家と姓が同じだ。

検察は投資会社の最大株主がCJグループの
海外役職員または代理人の役割をする外国人である点から、
李会長がビルの所有者である可能性があるとみて
関係を調べている。
(引用ここまで)


金を一文も使わずに
 日本で建物を買い
 (東京のビル2棟)
 賃貸収益を上げている’


東京都港区西新橋2-7-4 CJビル  
 map_cjij.gif
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  http://b-zukan.jp/floor/tokyo/4379/
CJビル・・・

CJグループとは、大韓民国の企業グループである。
会長は李在賢(イ・ジェヒョン)。
1953年にサムスングループ初の製造業として
제일제당(チェイルジェダン、漢字表記:第一製糖)工業
株式会社を設立。
表記の通り製糖業をはじめとする食品工業では
韓国でもトップクラスに入るが、
1993年にサムスングループと分離。

アメリカの映画会社ドリームワークスSKGへの
出資を手がかりに
エンタテインメント事業へも進出し
映画製作、映画館経営、ケーブルテレビ放送向け
番組制作および配給、インターネットサービスなども
手がける。
日本においては、2002年に現地法人
「シージェイジャパン株式会社」を設立。

本社所在地は東京都港区西新橋2-7-4
http://next.rikunabi.com/company/cmi2053653001/
代表取締役 ベ・ヒョンチャン
東京都港区西新橋2丁目7−4 CJビル8階

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  チャン・グンソク様
  CJグループ
  副会長 李美敬 


■CJ Entertainment Japan株式会社
 東京都港区西新橋2-7-4 CJビル10階
 株主
【韓国】 CJ E&M Inc.
【日本】 株式会社アマゾンラテルナ
    (株式会社ティ・ジョイ系列社)


朝鮮日報は、
「韓国国民銀行(KB國民銀行)東京支店が 
 日本の反社会的勢力の資金を受け入れ
 マネーロンダリング(資金洗浄)を
 助けていた。」

と、報道しているが
CJグループの不正蓄財の流れを見ても
日本の反社会的勢力というのは
在日韓国人組長の暴力団か
韓国系暴力団日本支社
の事でしょう?


韓国系銀行と反社会勢力の繋がりと言えば
★あの「韓国外換銀行」が
 暴力団絡みで業務停止命令

 2010年1月 8日 (金)
 http://outlaws.air-nifty.com/news/2010/01/post-c24c.html
 金融庁は7日、韓国の大手銀行として知られる
韓国外換銀行(本店=ソウル)に対して、
今月14日から3カ月間、東京支店などで新規の
顧客勧誘などを禁じる一部業務停止命令を出した。

新聞報道によると、
「元大阪支店長が、
 暴力団関係者の資金と
 知りながら取引を行い、
 取引内容について
 金融庁に虚偽の報告を
 行っていた」
とされる。

 韓国外換銀行は過去に、
「東声会」会長の故・町井久之(韓国名・鄭建永)氏の
  sya-matii.jpg
東亜相互企業に対し、総額で
200億円を超える融資をしていた。
その際の担保となったのが、
東京・六本木のTSKビルである。
このTSKビルをめぐっては先頃、
民主党の辻恵代議士(大阪17区)が
  sayoku20100528091344_20121106041541_20130929000933a0a.jpg
 http://toriton.blog2.fc2.com/blog-entry-2140.html

大手配置薬販売の「富士薬品」から提訴される
http://outlaws.air-nifty.com/news/2010/02/post-5569.html
などしたため、再び一部で注目を浴びている。

■韓国外換銀行在日支店に対する
 行政処分について

 金融庁 平成18年3月3日(地下銀行)
 http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20060303-1.html

 金融庁 平成22年1月7日(暴力団マネロン)
 http://www.fsa.go.jp/news/21/ginkou/20100107-1.html



こんなに大事件なのに
日本のマスゴミは報道しないよね・・・
こっちよりも金額がけた違いなのに。
★みずほ、組員に230件
 2億円融資…役員も放置

 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130927-OYT1T00793.htm
 1m.jpg


コレの後だからかな???
★日本共産党、
 小池晃副委員長がヤクザと東京大行進

保守速報 2013年09月22日
 http://www.hoshusokuhou.com/archives/32366418.html
01b83f62.jpg


こりゃ、
TBSの『半沢直樹』よりも
リアルで、興味深い事件だわね・・・
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Comments 4

名無しさん

朝鮮総連をつくった日本共産党だもの、小池が顔出してなんの不思議があるのかな!
小池も、調子に乗りすぎてミバレの自爆でしょ。

2013-09-28 (Sat) 21:34 | EDIT | REPLY |   

今井雅之

【神動画】俳優の今井雅之がTVの生放送で韓国を大批判

【神動画】俳優の今井雅之がTVの生放送で韓国を大批判

【神動画】ニッポン・ダンディ 2013.09.26(木曜日)
http://www.dailymotion.com/video/x158jf0_%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%9D%E3%83%B3-%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3-2013-09-26-%E6%9C%A8%E6%9B%9C%E6%97%A5_news&start=1465

韓国による旭日旗、竹島、靖国、東京五輪開催嫌がらせに激怒

「新大久保での在日へのヘイトスピーチデモは在日系の人が裏から資金提供している!もちろん日本人もいるけど」

2013-09-29 (Sun) 12:39 | EDIT | REPLY |   

弓取り

コンプライアンス的にどうなのか

ほんと根が深くて大変な事件。
と思ってましたら、ついさっきNHKでみずほのところは報道しました。30秒足らず。こちらほどの突っ込みはなかったな。(当然なのか?)

みずほは、8月に韓国輸出入銀行に5億ドル貸し出したんでしたね。不思議なことするなあ、と思ったものでした。

2013-09-30 (Mon) 00:30 | EDIT | REPLY |   

普段、倫理、コンプライアンス、反社会的ニュースにはうるさくありませんでしたっけ?報道機関。
業務停止してほしい。
今年になってブラック企業ブラック企業とあちこちで大々的に喧伝していますが、反日の日本企業つぶし、萎縮を狙っての活動じゃないの?と思えて仕方ない。
外国人が意外に多そうな弁護士(仕事にあぶれている人も多いらしい)や、社会派活動家みたいな人がやっているようですが、小団体?にしては広がり方が抜かりない。
ネットを逆利用した戦略に見える。敵の懐に入って、マスコミ等の既存勢力があちこちでちょっとずつ言い始めれば、自然な社会ウェーブに見えるでしょ。妄想??

まぁともかく、次はここもノミネートしてね!

2013-10-02 (Wed) 07:39 | EDIT | REPLY |   

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